Leistungsangebot

Geldwäscheprävention/Zentrale Stelle

Die Geldwäscheprävention steht momentan im Fokus der Aufsicht. Die steigen­den gesetz­lichen Auflagen fordern die personellen Ressourcen Ihres Hauses. Wir stellen Ihnen hervorragend ausgebildete und langjährig erfahrene Geldwäschebeauftragte für die professionelle Begleitung Ihres Hauses.

Darüber hinaus werden Banken und deren Kunden laufend mit betrügerischen Handlungen konfrontiert. Von Kreditbetrug bis Skimming liefern wir Ihnen präventive Verteidigungsstrategien und eine schnelle Reaktion im Ernstfall.

Datenschutz

In der aktuellen Diskussion um die Sicherheit der persönlichen Daten der Bürger kommt klar zum Ausdruck, wie wichtig dieses Themenfeld genommen wird. Kommt es zu Datenschutzpannen, entstehen Ihrem Haus schwerwiegende Reputationsschäden deren Auswirkungen auf das Kundenvertrauen nicht hoch genug bewertet werden können. Wir begleiten Sie mit unseren Datenschutzbeauftragten und geben Ihnen Sicherheit in schwierigem Gelände.

WpHG-Compliance

Die Vielzahl an rechtlichen Anforderungen stellt die Compliance-Funktion vor wachsende Herausforderungen. Sie fordern einen immer höheren zeitlichen und personellen Aufwand. Sowohl Prüfungsverbände als auch BaFin verfolgen die Einhaltung der WpHG-Pflichten und verhängen drastische Strafen bei fehlerhaften Vorgängen.

MaRisk-Compliance

Die neuen MaRisk stärken die Funktion des Risikomanagements und der Compliance im Unternehmen entscheidend und die Implementierung einer umfassenden Compliance-Funktion ist nunmehr ausdrücklich aufsichtsrechtlich vorgeschrieben.
Unsere Compliance-Beauftragten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.